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　　股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-020 北京三元食品股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议公告。会议于2025年6月4日以通讯会议方式召开，8名董事全部出席。会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，第八届董事会、监事会任期届满，公司将不再设监事会或监事，熊猫体育的全球客服热线由董事会审计委员会行使监事会职权，并设职工董事1名。提名袁浩宗、陈一、黄震、姚宇、曾焜、蒋林树、倪静、郑登津为第九届董事会董事候选人，其中蒋林树、倪静、郑登津为独立董事候选人。独立董事候选人的有关材料将报上海证券交易所审核。审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》，第九届董事会独立董事津贴拟确定为税后每人每年5万元人民币。以上议案需提请公司2024年年度股东大会审议。北京三元食品股份有限公司董事会2025年6月5日。附件包括董事候选人简历。

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